La corrupción y el lavado desvían 600.000 millones de dólares al año

Los Gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles de  millones de dólares que se pierden por el fraude fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, de acuerdo a u


HSBC México multada por incumplir normas de lavado de dinero

Bajada: 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que impuso a HSBC México multas por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero. HSBC México reconoció que “ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la Institución”, pero que “lamenta que hechos realizados en el pasado, y que ya fueron corregidos, afecten su imagen el día de hoy”.