El Club del Compliance Officer realizará reuniones periódicas para abordar temas de interés para la citada comunidad de profesionales. El formato consistirá en un desayuno de trabajo en el cual se desarrollarán exposiciones sobre temas de alto impacto e interés para los responsables de compliance. Los oradores serán los mismos miembros del Club u otros reconocidos profesionales, y luego se cerrarán los encuentros con un debate general sobre el tema del día.

Las reuniones se desarrollaran en el Estudio Baker & McKenzie y la primera de ellas será el 2 de septiembre de 2014.

El tema a tratar en este encuentro será el Anteproyecto del Código Penal - Arts. 59 y ss., Título IX "Sanciones a las Personas Jurídicas". "Ampliación de la responsabilidad de las personas jurídicas - Beneficios de contar con una adecuada política de Compliance". Al respecto el articulado de este anteproyecto menciona que "Aun cuando el hecho no implicare beneficio o interés de la persona jurídica, esta será responsable si la comisión del delito hubiere sido posibilitada por el incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión", párrafo que, según la opinión generalizada, haría alusión a las políticas y prácticas de compliance que deben necesariamente ser implementadas y mejoradas en forma continuada.

Estarán a cargo de la exposición de estos temas: 

• Roberto Durrieu Abogado & Consultor internacional en la prevención del fraude, corrupción y anti-lavado de dinero. Doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad de Oxford (2012), Master en Derecho (Duke University, 2001) y Abogado (UCA, 1998). Su tesis Doctoral se titula: "Redefiniendo el Lavado de Dinero en el Derecho Internacional". 

• Profesor CEC | Certificación en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA) Fernando Goldaracena Abogado (UCA, 2002). Ex Secretario y funcionario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro (1994-2011). Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Argentina y de Derecho Penal de la Universidad Católica de Salta. Actualmente a cargo del Departamento de Derecho Penal en la oficina de Buenos Aires de Baker & McKenzie. Asesor en crímenes corporativos e investigaciones internas de Compliance, asuntos de Evasión Fiscal, Régimen Penal Cambiario, Lavado de Dinero y nuevos Delitos Económicos y Financieros.