Se presentaron los resultados de la última encuesta sobre Fraude Global de la consultora Ernst & Young que revelan que el soborno, la corrupción y el fraude siguen siendo generalizados. El informe muestra como muchos países están reforzando sus regímenes de aplicación, por ejemplo el Reino Unido, con la introducción de la Ley de soborno, y la India, con su propuesta para una legislación anti-soborno/anti-corrupción.

Semanas atrás KPMG organizó un desayuno del que participaron representantes de Funes de Rioja & Asociados y del Estudio Durrieu con el objetivo de tratar el tema del fraude y la corrupción en las empresas. Allí se dio a conocer, entre otras cifras, que el 33% de las compañías nacionales cometieron irregularidades y que en el 70% de estos casos se debe a deficiencias en los controles internos. Se distinguieron las categorías e indicadores de fraudes así como sus métodos de prevención. También se debatieron las dimensiones penales y laborales del fraude. El valor de tener un Código de Conducta.

El tribunal oral número 22 condenó "la magnitud y groseras características del fraude laboral" en que incurrió multinacional Mc Donald's Argentina con respecto a sus pasantes, estudiantes secundarios que soportaban "lisa y llanamente una verdadera explotación", según indicó en un fallo. Por mayoría, el tribunal se pronunció así en un juicio en el que absolvió a dos ex pasantes que habían sido acusados por la empresa por supuesto "falso testimonio". El fallo es contundente al describir que "con la falacia de las pasantías se lograba una mano de obra que, o bien resultaba barata, o de lo contrario, se trataba lisa y llanamente de una verdadera explotación que debía ser aceptada por los jóvenes por la esperanza de convertirse en empleados efectivos ".

8 de cada 10 empresas han padecido cuando menos un fraude en los últimos 12 meses. El daño económico promedio por cada fraude reportado fue de $850,000 pesos mexicanos. Los daños más significativos son causados por miembros de la Alta Dirección (51%) Son datos de la “Encuesta de Fraude en México 2010” realizada por la auditora KPMG en México.

La empresa Teléfonos de México, Telmex, viene realizando un cobro fraudulento en contra de los consumidores mexicanos al exigir el pago por servicios no prestados. Ante ello, El Poder del Consumidor , una de las asociacione de consumidores más importantes de ese país, ha solicitado la intervención de las autoridades de Profeco y Cofetel para detener esta ilegalidad. El primero de estos cobros fraudulentos ocurre en telefonía fija. Cientos de miles de usuarios han acudido a las oficinas de Telmex para solicitar que su teléfono sea privado. La sorpresa para los usuarios es que Telmex les cobra $10.40 pesos cada mes, de manera permanente. El cobro se realiza por un no servicio, por no aparecer en el directorio telefónico y en el 040. La Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO dio a conocer que ya se están realizando las investigaciones.

El fraude a las empresas, provocado por sus propios empleados, creció 3 por ciento en la Argentina en el último año, mientras que en el mundo provocó perdidas por unos 8.400 millones de dólares a las grandes compañías desde 2006.  Así lo asegura el último Informe Mundial sobre Fraude realizado por una consultora de riesgo que asesora a empresas y organizaciones en más de 33 países.